Procurorii români au efectuat percheziții la unul dintre cei mai mari traderi de energie din România

În data de 6 noiembrie, Direcția Generală Anticorupție și Direcția de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat percheziții la mai multe companii din cadrul grupului Tinmar, una dintre cele mai importante entități de trading de energie din România, potrivit Economedia.ro. Aceste firme sunt vizate într-un dosar în care sunt suspectate de fraudă și spălare de bani prin manipularea artificială a prețurilor energiei.

Investigațiile au avut ca obiect patru companii din cadrul grupului Tinmar – Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall – precum și pe administratorii acestora, conform surselor media. Acuzațiile se referă la tranzacții fictive între aceste companii, menite să umfle artificial prețul energiei și astfel să obțină rambursări mai mari de la stat, prin intermediul schemei de compensare a plafonului de preț.

Totuși, în replică pentru Profit.ro, reprezentanții Tinmar au subliniat că toate tranzacțiile din interiorul grupului, suspectate de Parchet ca fiind dăunătoare bugetului de stat prin creșterea artificială a prețului mediu de cumpărare angro rambursat de autorități în perioada plafonării prețurilor finale, au fost atent verificate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Instituția nu a găsit vreo neregulă sau vinovăție din partea companiilor aparținând grupului.

În luna februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă-record de peste 200 de milioane de euro unor traderi de energie, printre care și Tinmar, pentru profituri uriașe realizate în contextul crizei energetice. Aceste sancțiuni au fost contestate în instanță de către furnizori.

Cu toate acestea, companiile din grupul Tinmar continuă să participe activ la licitații și să câștige contracte importante cu statul român, furnizând energie pentru instituții publice. De exemplu, în aprilie 2023, o firmă din cadrul grupului a semnat un contract în valoare de aproape 13 milioane de euro pentru alimentarea sistemului de iluminat public din București pe parcursul unui an. Totodată, acum doi ani, Tinmar a încheiat un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de electricitate către Ministerul Finanțelor, cu o durată de doi ani.

La acestea se adaugă și un contract semnat pentru un an cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). În continuare, grupul a mai câștigat o serie de contracte similare cu diverse instituții de stat.

Augustin Oancea, proprietarul grupului Tinmar, ocupă locul 21 în topul Forbes 500 al celor mai bogați români, averea sa fiind estimată la aproximativ 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

Foto: Madamlead | Dreamstime.com
Autor: Radu | radu@romania-insider.com